Particularitățile investigării și judecării cauzelor penale pe infracțiuni privind spălarea banilor și îmbogățire ilicit
Particularitățile investigării și judecării cauzelor penale pe infracțiuni privind spălarea banilor și îmbogățire ilicit
8 ore, Fizic, la sediul INJ
Descriere
!!! Seminar destinat doar pentru administratori autorizați.
Spălarea banilor este un proces de convertire a banilor „murdari”, obiectivul căruia constă în ascunderea și mascarea existenței surselor și proprietății ilegale. Aceasta dă posibilitate de a cheltui banii fără a avea suspiciuni din partea organelor de drept despre activitatea infracțională. Spălarea banilor este un proces complicat care parcurge mai multe etape, implicând adesea mai multe persoane și/sau instituții.
Formator: INJ
Ora: 09:00
Spălarea banilor este un proces de convertire a banilor „murdari”, obiectivul căruia constă în ascunderea și mascarea existenței surselor și proprietății ilegale. Aceasta dă posibilitate de a cheltui banii fără a avea suspiciuni din partea organelor de drept despre activitatea infracțională. Spălarea banilor este un proces complicat care parcurge mai multe etape, implicând adesea mai multe persoane și/sau instituții.
Formator: INJ
Ora: 09:00